大量科技公告召開本公司九十二年股東常會

中華民國九十二年四月三日（九二）大量財字第九二○○一四號主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：依照公司法、證券交易法及本公司九十二年二月廿八日董事會決議辦理。一、開會時間：九十二年六月二十日（星期五）下午十五時正。二、開會地點：桃園縣八德市友聯街四十九號本公司。三、會議內容：(一)、報告事項：1、本公司九十一年度營業報告。2、監察人審查九十一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。(二)、承認事項：1、承認本公司九十一年度營業報告書、財務報表案。2、承認本公司九十一年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1、資本公積處分資產增益轉列保留盈餘案。2、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3、修正本公司章程部分條文案。4、解除本公司董事及監察人競業禁止之限制案。5、修改本公司取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序，廢止從事衍生性商品交易處理程序案。(四)、選舉事項：改選董事及監察人案。(五)、臨時動議。四、盈餘分派：有關盈餘分派內容，預計於九十二年五月十日前補充公告。五、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定本公司自民國九十二年四月二十二日至民國九十二年六月二十日停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於九十二年四月二十一日下午四時以前（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999）辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部，以便補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司。八、本次股東會不發紀念品。九、特此公告。