召開九十二年股東常會公告

主旨:召開九十二年股東常會公告依據:公司法規定暨定本公司九十二年4月18日董事會決議公告事項:一.開會時間:中華民國九十二年6月20日(星期五)下午3時正二.開會地點:台北縣瑞芳鎮(瑞芳工業區)頂坪路8號三.會議主要內容:(一)報告事項1.91年度營業報告。2.監察人審查91年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。　　　 4.本公司資金貸與他人作業辦法。5.本公司背書保證處理準則。6.本公司取得或處分資產處理準則。7.本公司對子公司管理辦法。8.本公司對子公司監控作業辦法。9.本公司對其具有控制能力之轉投資事業監理辦法。(二)承認及討論事項:1.91年度決算表冊,提請承認。2.本公司91年度盈餘分配案,提請承認。3.現金增資發行普通股案,提請討論。4.修改本公司之公司章程,提請討論。(三)選舉事項:1.全面改選董事.監察人案。(四)臨時動議四.股票停止過戶日期依公司法第一六五條規定自92年4月22日起至92年6月20日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於4月21日(星期一),下午4時30分前駕臨或郵寄至(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台証證券股份有限公司代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。五.股東常會通知書及委託書將於開會三十日前寄發,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司代理部洽詢,電話(02)25048125六.除分函通知各股東外,特此公告 。