公告召開九十二年股東常會 ｜長榮空廚

一、開會時間：中華民國92年6月3日(星期二)上午十時二、開會地點：桃園縣蘆竹鄉長興路四段63號3樓會議室三、會議主要內容：(一)報告事項：1.報告91年度營業狀況。2.監察人審查91年度決算表冊報告。3.其他事項。(二)承認及討論事項：1.承認91年度營業報告及財務報表案。2.討論91年度盈餘分配案。3.討論重新訂定「取得或處分資產處理程序」並廢止原「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.討論訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並廢止原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案。5.其他議案。(三)選舉事項：補選董事一名案。(四)臨時動議。四、盈餘分派：本公司91年度股東紅利部份，經董事會決議擬配發現金股利每股新台幣0.9元，配息基準日俟本案提請股東常會通過後由董事會另行訂定。五、依公司法第一百六十五條規定，自中華民國92年4月5日(星期六)起至6月3日(星期二)本次股東常會終結之日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，敬請於92年4月4日(星期五)下午5時30分以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市建國北路二段一一四號地下一樓本公司股務部辦理過戶手續。六、開會通知書將於開會30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公司股務部查詢(電話：(02)25098720)。