王記電子90年股東常會訂2001.4.28召開

鉅亨網資料中心／台北．3月26日 03/26 10:07 王記電子股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年4月28日 (星期六)上午10時30 分 2.地點：台北市敦化北路100號 環亞大飯店5樓會議中心 3.會議內容： (1)報告事項： 一、本公司89年度營業報告 二、本公司監察人審查89年度決算報告 三、本公司89年度增資計劃執行情形 (2)承認及討論事項： 一、承認89年度決算表冊案 二、討論89年度盈餘分配案 三、討論資本公積、盈餘轉增資發行新股案 四、討論本公司股利政策案 五、討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序 」案 六、討論本公司內部管理制度部份內容案 七、本公司章程修訂案 (3)選舉事項： 一、董事及監察人改選案 (4)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2001.3.29~4.28 5.股務：中信證券股務代理部 (02-25215001轉 559) 。