公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單

1.事實發生日:109/12/012.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:董事:東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長艾福國際(股)公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事監察人:倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔，晨暉生物科技(股)公司監察人(2)新任者姓名及簡歷:董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事獨立董事:王景益，盟立自動化(股)公司獨立董事劉承愚，益思科技法律事務所律師連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長(3)異動原因:配合未來興櫃申請規畫及選任獨立董事，提前改選董事(4)新任董事選任時持股數:董事 持有股數艾福國際(股)公司 代表人:李家榮 1,600,000股潘子明 100,000股潘佳岳 600,000股欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 1,592,816股獨立董事王景益 0股劉承愚 0股連炎 0股(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10(6)新任生效日期:109/12/01(7)同任期董事變動比率:不適用(8)其他應敘明事項:無