公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分 ｜三鼎生物科技

公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/11/192.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長 (2)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人黃彥臻 (3)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人路景琳 (4)董事:財團法人臺北醫學大學代表人洪傳岳 (5)董事:林維俊 (6)董事:劉美安 (7)董事:邱仲(山夆) (8)監察人:玉山創業投資(股)公司代表人黃文涼 (9)監察人:郭靜樺3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長 (2)董事:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理 (3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事 (4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師 (5)獨立董事:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理 (6)獨立董事:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人 (7)獨立董事:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁)4.異動原因:全面改選董事。5.新任董事選任時持股數: (1)董事:歐耿良 7,445,000股 (2)董事:陳明賢 500,000股 (3)董事:李旭東 100,000股 (4)董事:邱琦瑛 0股 (5)獨立董事:劉玄哲 0股 (6)獨立董事:邱欽堂 0股 (7)獨立董事:陳宗楙 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/30~110/05/297.新任生效日期:109/11/198.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。