公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項 ｜三鼎生物科技

1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項 一、股東臨時會日期：109/11/19 二、重要決議事項 (一)討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (3)全面改選董事案：已完成選舉。 當選董事名單如下: 1.董事:歐耿良 2.董事:陳明賢 3.董事:李旭東 4.董事:邱琦瑛 5.獨立董事:劉玄哲 6.獨立董事:邱欽堂 7.獨立董事:陳宗楙 (4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項:無。