博訊科技91年股東常會2002.06.21召開 |博訊科技

鉅亨網資料中心／台北．04月17日 04/17 09:53 博訊科技股份有限公司公告2002年04月15日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.21(星期五)10:00 2.地點：國產實業大樓會議室 台北市鄭州路139號B1 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業及財務報告。 >>監察人審查本公司90年度決算表冊報告。 >>修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。 >>其他報告事項。 (2)承認及討論事項： >>承認90年度決算表冊案。 >>承認90年度盈餘分配案。 >>討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 >>討論89年前產生之處分資產利益，由資本公 積轉列保留盈餘案。 >>討論申請股票興櫃及上櫃案。 >>討論修改章程案。 >>討論修改「董事及監察人選舉辦法」案。 >>討論修改「股東會議事規則」案。 (3)選舉事項： (4)討論解除董事競業禁止之限制案。 (5)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： (1)盈餘轉增資： 新台幣 970萬6350元，每仟股無償配發35股。 (2)員工紅利轉增資： 新台幣88萬9610元。 5.停止過戶日期：2002.04.23∼2002.06.21 6.股務：元大京華證券股務代理部(02-2717-5566)。