公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:111/04/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、本公司110年度營業及財務概況報告。二、審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。三、本公司110年度資金貸與他人與背書保證情形報告。四、本公司註銷庫藏股情形報告。五、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(本次新增)6.召集事由二、承認事項:一、本公司110年度營業報告書暨財務報表案。二、本公司110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:一、修訂本公司「公司章程」案。(本次新增)二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)四、解除新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:一、補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無