公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:109/10/232.發生緣由:董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1) 董事會決議日期：109/10/23(2) 股東臨時會召開日期：109/12/10(3) 股東臨時會召開地點：新竹市新安路2-1號1樓尼尼生活館第一會議室。(4) 召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。(二)選舉事項：1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。(三)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議(5)停止過戶起始日期：109/11/11(6)停止過戶截止日期：109/12/104.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東，(單一或共同持有)得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，並請於受理期間內辦理提名手續。(2)受理期間：109年10月26日起至109年11月04日止。(郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。(3)受理處所：晉弘科技股份有限公司。地址：新竹科學園區新竹市東區工業東四路２４之２號３樓。(4)受理方式：凡有意提名之股東請於109年11月04日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣。