晉弘科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/05/31

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/06/01。

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司

111年02月25日臺證上一字第1111800728號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣

31,000,000元，發行普通股3,100,000股，每股面額新台幣10元，

業經臺灣證券交易所股份有限公司111年4月22日臺證上一字第

1111801667號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為

111年06月01日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:111/05/30

2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/06/01~111/06/08

(2)承銷價：每股新台幣46元

(3)公開承銷數量：2,635,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：100,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例：3.795%

(6)過額配售所得價款：新台幣4,600,000元

公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨現金增資基準日

1.事實發生日:111/05/30

2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條

第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股3,100,000股，

競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣38.98元，依投標價格

高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單

之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣47.1元；公開申

購承銷價格為每股新台幣46元；總計新台幣144,918,000元，

業已全數收足。

(2)現金增資基準日：111年05月30日。

本公司電子鼻咽鏡EES 100取得衛生福利部(TFDA)第二級 醫療器材許可證

1.事實發生日:111/05/30

2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司電子鼻咽鏡EES 100取得衛生福利部(TFDA)第二級醫療

器材許可證(衛部醫器製字第007389號)。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

晉弘”赫羅斯電子鼻咽鏡及其附件是一個無菌、單次使用的軟性

內視鏡。該內視鏡需要搭配相容的顯示系統，用於患者鼻腔及上

呼吸道部位的內視鏡檢查，可拍攝從鼻腔到上呼吸道的組織結構，

並提供即時影像供醫療人員對於組織的損傷或病變情形進行評估。

1.事實發生日:111/05/18

2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣31,000,000元，發行普通

股3,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年

4月22日臺證上一字第1111801667號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣38.98元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新台幣47.1元，高於最低承銷價格之1.18倍，故公開申購

承銷價格以每股新台幣46元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/112.審計委員會通過財務報告日期:111/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 111/01/01~111/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):113,3095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,4436.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,5067.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,5978.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,1909.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,19010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4711.期末總資產(仟元):722,32012.期末總負債(仟元):220,52113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):501,79914.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/05/09

2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所

股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯

絡電話。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區重慶南路一段二號五樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜 1.事實發生日:111/05/092.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣31,000,000元，發行普通 股3,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年 4月22日臺證上一字第1111801667號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，即 465,000股由員工認購，其餘計2,635,000股依本公司110/7/2股東常會決議通過， 原股東全部放棄優先認股權利，全數辦理上市前公開承銷。員工認購不足或放棄 認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中 華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價 拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃 有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算 術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣38.98元(競價拍賣底價)，依投標價格高 者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單 之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限， 故每股發行價格暫定以新台幣46元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：111年5月12日至111年5月16日。 2.公開申購期間：111年5月20日至111年5月24日。 3.員工認股繳款日期：111年5月20日至111年5月24日。 4.競價拍賣扣款日期：111年5月23日。 5.公開申購扣款日期：111年5月25日。 6.特定人認股繳款日期：111年5月25日至111年5月30日。 7.增資基準日：111年5月30日。六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。         

1.傳播媒體名稱:工商時報/經濟日報2.報導日期:111/05/053.報導內容: 摘錄工商時報網路報導內容：內文提及「........傷口照護產品及 拋棄式鼻咽內視鏡下半年可望在台、美取證；法人看好今年營收年 增三成，未來有機會成為下一個具獨角獸規模公司。」「傷口照護 部分預計下半年取得台灣許可。」「拋棄式內視鏡方面，由於去年 與客戶共同開發的拋棄式鼻咽內視鏡，已於今年初進行全球送樣， 預計今年下半年可望取得美國及台灣許可，鏡頭模組則預計未來兩 年貢獻營收，搶攻龐大的拋棄式內視鏡市場。」「....法人預估， 晉弘明年成長力上看四∼五成，」 摘錄經濟日報報載第C05版內容：內文提及「..明年起公司營收成 長幅度有望跳增至四至五成，獲利則維持二至三成成長。」「傷口 照護部分預計下半年取得台灣許可。」 摘錄工商時報報載第B04版內容：「...傷口照護產品及拋棄式鼻咽 內視鏡下半年可望在台、美取證；法人看好今年營收年增三成，未 來有機會成為下一個具獨角獸規模公司。」「拋棄式內視鏡方面 ，由於去年與客戶共同開發的拋棄式鼻咽內視鏡，已於今年初進行　 全球送樣，預計今年下半年可望取得美國及台灣許可，..」「法人 預估，晉弘明年成長力上看四∼五成，..」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本公司申請上市時程及產品取證進度，請依公開資訊觀測 站公告為準。 (2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開 揭露財務預測資訊，該報導有關財務數字內容係屬媒體臆測及 推論，有關本公司之財務業務資訊，敬請依本公司於公開資訊 觀測站之公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:醫療器材產品取證未保證能一定成功，此等可能 使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。         

1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)訂約日期：111/05/03 (2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀竹科新安分行　 競價拍賣與公開申購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行 (3)委託存儲專戶機構：凱基商業銀行城東分行         

符合條款第XX款：30事實發生日：111/05/051.召開法人說明會之日期：111/05/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區（台北市信義區松壽路2號）4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，辦理股票初次上市前業績發表會。(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。(3)因考量防疫措施之場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參加本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名，報名網址：forms.gle/SpyitzfAq8QCuBEC7 。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址：www.miis.com.tw/investor_1.php?lang=tw&cid=134&id=327.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。         

1. 董事會擬議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.77265790　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,190,648　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/242.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,100,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣31,000,000元。6.發行價格:暫定以每股新台幣55元溢價發行，惟實際發行價格擬授權董事長依據上市前 公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:465,000股。8.公開銷售股數:2,635,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資發行新股，除依「公司法」第267條規定，保留發行新股總數15％計 465,000股由本公司員工認購外，其餘85％計2,635,000股依「證券交易法」第28條之1 規定及本公司110年7月2日股東常會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦 理公開承銷事宜。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)對外公開承銷未募足部分依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價 證券處理辦法」規定辦理之。(2)員工未認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)有關本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計 可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定、主管機關指示或核定、其於營運評估 或客觀環境變化而需予以修正變更暨本案其他未盡事項，擬授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資案俟經臺灣證券交易所股份有限公司同意申報生效後，授權董事長訂定 增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下：1、受理期間：自民國111年4月11日至民國111年4月20日止。2、受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區工業東四路24-2 號3樓)。3、受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於111年4月20日下午17 時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審 查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」 字樣及以掛號函件寄送。4、其餘相關事宜依公司法規定辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):485,8715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,7226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,6237.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,9098.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,4819.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,48110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.3011.期末總資產(仟元):715,83812.期末總負債(仟元):229,71713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):486,12114.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/11/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01~110/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/11/305.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

更補正109年度合併及個體財務報告附註揭露部份資訊 暨iXBRL申報資訊 1.事實發生日:110/11/192.公司名稱:晉弘科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年合併及個體財務報告暨iXBRL申報資訊附註七關係人交易 資訊漏植，故補正揭露部份資訊。6.更正資訊項目/報表名稱: (1)109年度合併財務報告第44頁至45頁附註七關係人交易 (2)109年度個體財務報告第44頁附註七關係人交易7.更正前金額/內容/頁次: (1)109年度合併財務報告第44頁至45頁附註七關係人交易 A.第44頁 關係人名稱 與本公司之關係 --------------------------- ----------------------------- 熠隆醫隆設備(上海)有限公司 美商Welch Allyn,Inc.之子公司 B.第45頁 商品購買：未揭露 (2)109年度個體財務報告第44頁附註七關係人交易 B.第44頁 商品購買：未揭露8.更正後金額/內容/頁次: (1)109年度合併財務報告第44頁至45頁附註七關係人交易 A.第44頁 關係人名稱 與本公司之關係 --------------------------- --------------------------------- 熠隆醫隆設備(上海)有限公司 與美商Welch Allyn,Inc.同一母公司 B.第45頁 商品購買： 109年度(仟元) 108年度(仟元) -------------- -------------- 對本公司具重大影響力之個體 -美商Welch Allyn,Inc. 0 1,133 (2)109年度個體財務報告第44頁附註七關係人交易 B.第44頁 商品購買： 109年度(仟元) 108年度(仟元) -------------- -------------- 對本公司具重大影響力之個體 -美商Welch Allyn,Inc. 0 1,1339.因應措施:將更正後之財報電子書及iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/102.審計委員會通過財務報告日期:110/11/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):319,3845.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,9406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,7667.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,2548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,5489.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,54810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4211.期末總資產(仟元):678,54512.期末總負債(仟元):218,84113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,70414.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/10/163.報導內容: 摘錄工商時報報導內容：內文提及「............使晉弘旗下主力 產品五官鏡訂單大幅提高，能見度看至明年上半年。」「晉弘五官 鏡需求強勁，法人估今、明兩年營收可望維持雙位數成長，而旗下 另兩項開發中醫材產品也進入尾聲，數位內視鏡預計向美國食藥署 （FDA）申請藥證，預計明年中取證、拋棄式鼻咽鏡則可望於明年 上市，預期2023年營收將進一步擴大。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體報導本公司預估資訊，係媒體自行推估，有關本公司財務及 業務資訊，請依公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/10/121.召開法人說明會之日期：110/10/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：因應疫情關係，請與會者全程佩戴口罩。