公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜

1.發生變動日期:111/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。

(2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。

(3)董事：林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 技術長。

(4)董事：陳定穠/環球百順生醫股份有限公司 總經理。

(5)董事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。

(6)董事：羅苓/無。

(7)董事：康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。

(2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。

(3)董事：羅苓/無。

(4)董事：康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。

(5)董事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。

(6)董事：何煖軒/仰德管理顧問公司董事長。

(7)董事：賀力行/昇益開發股份有限公司獨立董事。

(8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。

(9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。

(10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。

4.異動原因:董事任期屆滿改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：莊明熙 2,194,165股。

(2)董事：邱淳芬 856,066股。

(3)董事：羅苓 4,853,227股。

(4)董事：康錫東 2,006,999股。

(5)董事：陳柏儒 772,287股。

(6)董事：何煖軒 0股。

(7)董事：賀力行 1,448,103股。

(8)獨立董事：陳鎮江 50,000股。

(9)獨立董事：羅榮鎮 0股。

(10)獨立董事：余士迪 0股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

7.新任生效日期:111/06/29

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。