公告本公司111年股東常會重要決議事項 ｜久舜營造

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。

當選名單如下：

(1)董事：林世貞

(2)董事：朱武宏

(3)董事：許滿

(4)董事：蔡長榮

(5)獨立董事：方正儒

(6)獨立董事：姚文亮

(7)獨立董事：陳宗楙

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。