公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 ｜久舜營造

1.發生變動日期:111/07/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：鄭宇庭

(2)獨立董事：廖敏志

(3)獨立董事：陳欽智

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：鄭宇庭，國立政治大學統計系副教授

(2)獨立董事：廖敏志，國立台灣科技大學營建工程系副教授

(3)獨立董事：陳欽智，欣雄天然氣(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：方正儒

(2)獨立董事：姚文亮

(3)獨立董事：陳宗楙

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：方正儒，方正儒法律事務所主持律師

(2)獨立董事：姚文亮，威遠聯合會計師事務所主持會計師

(3)獨立董事：陳宗楙，三鼎生物科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/27~111/12/16

10.新任生效日期:111/07/05

11.其他應敘明事項:無