公告本公司109年股東常會重要決議事項 ｜彥臣生技藥品

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項:一、承認事項 (一)通過一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○八年度虧損撥補案。二、討論事項 (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「股東會議事規則 」修訂案。 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法 」修訂案。 (四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (六)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (七)通過本公司於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄 優先認購權利案。三、選舉事項 (一)全面改選董事案，當選名單如下： 　　董事：黃中洋 　　董事：吳萬得 　　董事：蔡文麗 　　董事：徐鳳麟 　　董事：蘇慶陽 　　董事：中租實業股份有限公司 　　獨立董事：王財旺 　　獨立董事：李安榮 　　獨立董事：梁博淞四、其他議案 (一)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。