公告本公司董事會決議修訂109年股東常會議程相關事宜

1.董事會決議日期:109/05/072.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項(一)一○八年度營業報告案。(二)一○八年度監察人審查報告案。(三)本公司「道德行為準則」修訂報告案。(四)本公司「公司誠信經營守則」修訂報告案。(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。二、承認事項(一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(二) 一○八年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(七)本公司於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。四、選舉事項(一)全面改選董事案。五、其他議案(一)解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:1.一、報告事項(五)原誤植「公司誠信作業程序及行為指南」更正為「誠信經營作業程序及行為指南」。2.新增三、討論事項(七)。