公告本公司董事會決議修訂112年股東常會議程相關事宜 ｜彥臣生技藥品

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號

5樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告案。

(二)111年度審計委員會查核報告案。

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:新增三、討論事項(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。