公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)健全營運計畫執行報告

(5)修訂「公司治理實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3)本公司申請股票上櫃案

(4)本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為112年5月27日至

112年6月23日止。

(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股

1%以上股東提案期間為112年4月23日起至112年5月3日，每日上午9

時至下午5時止。

(3)受理股東提案處所：浩宇生醫股份有限公司 管理部

(台北市大同區承德路三段246號12樓)