公告本公司董事會議決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月14日

起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國112年4月24日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

。受理處所：拉法生醫股份有限公司財務部(地址：新北市中和區橋和路15號15樓)。