拉法生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月

11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務

請於民國114年4月21日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。

受理處所：新北市中和區橋和路15號15樓財務部。

1.發生變動日期:114/03/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林昭宏

4.舊任者簡歷:立象科技(股)公司/研發部資深研發經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114/3/5收到獨立董事辭任書，其因個人因素，自114/6/25辭去獨立董事職務，

缺額於最近一次股東會補選之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林昭宏

4.舊任者簡歷:立象科技(股)公司/研發部資深研發經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

本公司於114/3/5收到獨立董事辭任書，其因個人因素，自114/6/25辭去前述委員會

職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/19

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

辛郁婷

4.舊任簽證會計師姓名2:

郭冠纓

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃更佳

7.新任簽證會計師姓名2:

辛郁婷

8.變更會計師之原因:

配合安侯建業聯合會計師事務所內部工作調整自113年第4季起變更簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/11/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/02

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣0.56元，計新台幣7,266,336元。

4.除權（息）交易日:113/09/19

5.最後過戶日:113/09/21

6.停止過戶起始日期:113/09/22

7.停止過戶截止日期:113/09/26

8.除權（息）基準日:113/09/26

9.現金股利發放日期:113/10/18

10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因

此發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,088

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,649

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,943

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,430

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,144

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,144

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01

11.期末總資產(仟元):771,714

12.期末總負債(仟元):523,570

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):248,144

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/08/08

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.56000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,266,336

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣0.44元，計新台幣5,709,264元。

4.除權（息）交易日:113/08/05

5.最後過戶日:113/08/06

6.停止過戶起始日期:113/08/07

7.停止過戶截止日期:113/08/11

8.除權（息）基準日:113/08/11

9.現金股利發放日期:113/08/30

10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因

此發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/07/17

2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第27頁：(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康

教育？

8.更正後金額/內容/頁次:

第27頁：(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康

教育？-----補充：本年度未發生員工職災及火災案件。

9.因應措施:修訂後發布重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊

觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第九屆董事改選，共計選出董事7席(含獨

立董事4席)

當選名單如下：

(1)董事當選名單：卓明偉、卓明信、王凱民

(2)獨立董事當選名單：白壽雄、徐瑞霞、林昭宏、林建平

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：卓明偉

(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝婉如

(3)董事：王凱民

(4)獨立董事：白壽雄

(5)獨立董事：林昭宏

(6)獨立董事：林建平

4.舊任者簡歷:

(1)董事：卓明偉 (拉法生醫股份有限公司 董事長暨總經理)

(2)董事：連英投資股份有限公司\代表人-謝婉如

(3)董事：王凱民 (拉法生醫股份有限公司 董事、

安仕聯合會計師事務所/合夥會計師)

(4)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(5)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(6)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：卓明偉

(2)董事：卓明信

(3)董事：王凱民

(4)獨立董事：徐瑞霞

(5)獨立董事：白壽雄

(6)獨立董事：林昭宏

(7)獨立董事：林建平

6.新任者簡歷:

(1)董事：卓明偉 (拉法生醫股份有限公司 董事長暨總經理)

(2)董事：卓明信

(3)董事：王凱民 (拉法生醫股份有限公司 董事、

安仕聯合會計師事務所/合夥會計師)

(4)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、

勝悅新材料有限公司 董事)

(4)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(5)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(6)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：卓明偉 持股數 1,729,751股

(2)董事：卓明信 持股數 0股

(3)董事：王凱民 持股數 51,335股

(4)獨立董事：徐瑞霞 持股數 53,900股

(5)獨立董事：白壽雄 持股數 0股

(6)獨立董事：林昭宏 持股數 16,683股

(7)獨立董事：林建平 持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/15

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林昭宏 (立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(2)董事：林建平 (鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，

以無損及本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東之出

席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:卓明偉

4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司董事長

5.新任者姓名:卓明偉

6.新任者簡歷:拉法生醫股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面提前改選，董事會重新選任

9.新任生效日期:113/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：白壽雄

(2)獨立董事：林昭宏

(3)獨立董事：林建平

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(2)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(3)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：徐瑞霞

(2)獨立董事：白壽雄

(3)獨立董事：林昭宏

(4)獨立董事：林建平

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、

勝悅新材料有限公司 董事)

(2)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(3)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(4)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/15

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：白壽雄

(2)獨立董事：林昭宏

(3)獨立董事：林建平

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(2)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(3)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：徐瑞霞

(2)獨立董事：白壽雄

(3)獨立董事：林昭宏

(4)獨立董事：林建平

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：徐瑞霞 (嘉誼聯合會計師事務所 執業會計師、

勝悅新材料有限公司 董事)

(2)獨立董事：白壽雄 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事)

(3)獨立董事：林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)

(4)獨立董事：林建平 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、

鈺緯科技開發股份有限公司 獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面提前改選，並由新任獨立董事成立

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16 ~ 113/09/15

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/18

2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導

推薦證券商為「合作金庫證券股份有限公司」，接續原主辦券商「中國

信託綜合證券股份有限公司」之業務，原主辦輔導推薦券商「中國信託

綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦券商，實際生效日以主管

機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月12日

起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國113年4月22日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

。

受理處所：新北市中和區橋和路15號15樓財務部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):172,467

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,895

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,539

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,873

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,430

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,430

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50

11.期末總資產(仟元):753,790

12.期末總負債(仟元):513,081

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):240,709

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/29

2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會113年03月29日決議通過分派員工酬勞449,851元及董事酬勞84,082元，

均採現金發放。

(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/29

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.44000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,709,264

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>