公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)修正本公司「公司治理實務守則」案。

(5)修正本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：

提案受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東

受理期間：112/04/10~112/04/20(每日上午9時至下午5時)止

受理處所：台睿生物科技股份有限公司財務管理部

(地址：台北市南港區三重路66號6樓之1，電話：02-2653-5007)。