公告本公司董事會決議召開112年股東常會 ｜相互

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度監察人審查報告。

(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提

出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年03月28日起至民

國112年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年

4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)