相互公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報

告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放

棄認購討論案。

(3)通過通過本公司資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元

4.除權（息）交易日:114/07/09

5.最後過戶日:114/07/10

6.停止過戶起始日期:114/07/11

7.停止過戶截止日期:114/07/15

8.除權（息）基準日:114/07/15

9.現金股利發放日期:114/08/06

10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發

生變動而須修正時，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度庫藏股執行情形報告。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(7)修訂「誠信經營守則」報告案。

(8)修訂「道德行為準則」報告案。

(9)修訂「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程部分條文修訂案。

(2)本公司申請股票上市(櫃)案。

(3)擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄

認購討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司訂於114年4月2日起至114年4月16日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書

面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若

有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理

結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。

1.事實發生日:114/03/21

2.公司名稱:相互股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年3月21日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞新台幣3,196,984元及董事酬

勞新台幣2,400,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,861,881

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,329

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,019

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102,628

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,047

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,047

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33

11.期末總資產(仟元):2,939,173

12.期末總負債(仟元):1,560,476

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,378,697

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/21

2.公司名稱:相互股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年3月21日董事會決議通過113年度提撥員工酬勞新台幣3,196,984元及董事酬

勞新台幣2,400,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。

1.主管機關核准減資日期:113/10/16

2.辦理資本變更登記完成日期:113/10/16

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣780,025,500元，流通在外股數78,025,500股，

每股淨值新台幣 16.87元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣751,305,000元，流通在外股數75,130,500股，

每股淨值新台幣 17.52元。

註：依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於113年10月18日取得經授商字第11330175130號

(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 2,895,000股。

1.主管機關核准減資日期:113/08/16

2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/16

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣817,255,000元，流通在外股數81,725,500股，

每股淨值新台幣 16.11元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣780,255,000元，流通在外股數78,025,500股，

每股淨值新台幣 16.87元。

註：依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於113年08月14日取得經授商字第11330114500號

(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 3,700,000股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,394,187

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,416

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,039

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,981

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,201

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,201

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54

11.期末總資產(仟元):2,711,886

12.期末總負債(仟元):1,395,389

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,316,497

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/09

2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓者

，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。

3.減資金額:28,950,000元

4.消除股份:2,895,000股

5.減資比率:3.7%

6.減資後實收資本額:751,305,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/09/18

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/11

2.公司名稱:相互股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國113年9月16日起改委由宏遠證券股份有限公司股

務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於113年07月10日經臺灣集中保

管結算所函覆准予備查。

6.因應措施:本公司股務作業自民國113年9月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理，

凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、

質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市

大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。

電話：(02)2326-8818。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):已經臺灣集中保管結算所准予備查。

1.事實發生日:113/07/05

2.公司名稱:相互股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第9頁-董事會多元化及獨立性

(2)第33頁-持股比例占前十名之股東，其相互間之關係人或為配偶、二親等以內之親屬

關係之資訊

(3)第38頁-公司買回本公司股份情形

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第9頁-董事會多元化及獨立性/補充董事會獨立性說明

(2)第33頁-持股比例占前十名之股東，其相互間之關係人或為配偶、二親等以內之親屬

關係之資訊/增列股東名字及持股資訊

(3)第38頁-公司買回本公司股份情形/增列尚在執行中者

9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳旭東

4.舊任者簡歷:為相互股份有限公司董事長

5.新任者姓名:陳旭東

6.新任者簡歷:為相互股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長

9.新任生效日期:113/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:張家驥

陳冠穎

4.舊任者簡歷:

陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師

張家驥/健功股份有限公司總經理

陳冠穎/堅業建設股份有限公司特助

5.新任者姓名:

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:巫宗霖

獨立董事:王丁召

6.新任者簡歷:

獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師

獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)

獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20~113/8/19

10.新任生效日期:113/6/24

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/24

2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓

者，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。

3.減資金額:37,000,000元

4.消除股份:3,700,000股

5.減資比率:4.5%

6.減資後實收資本額:780,255,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/06/25

9.其他應敘明事項:此次庫藏股減資巳於110/7/16經經濟部核淮，111/1/17經濟部以不適

用證交法28之2第4項規定，撤銷減資登記，本公司提起行政訴訟，112/10/03經臺北高

等行政法院判決本公司一審勝訴，唯經濟部再提起上訴。但買回庫藏股巳屆滿3年未轉

讓予員工，依公司法規定辦理減資登記，減資基準日訂為113/06/25。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元

4.除權（息）交易日:113/07/10

5.最後過戶日:113/07/11

6.停止過戶起始日期:113/07/12

7.停止過戶截止日期:113/07/16

8.除權（息）基準日:113/07/16

9.現金股利發放日期:113/08/06

10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發

生變動而須修正時，授權董事長調整之。

1.事實發生日:113/06/24

2.公司名稱:相互股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理部，經董事會決議，

自民國113年09月16日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。

6.因應措施:本公司股務作業自民國113年09月16日起改委由宏遠證券股份有限公司代理

凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、

質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市

大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。

電話：(02)2326-8818

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):在與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管

結算所申請備查案。

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報

告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第12屆董事8席(含獨立董事3席)案

(1)董事:陳旭東

(2)董事:林錦鴻

(3)董事:張智明

(4)董事:林維鵬

(5)董事:張家驥

(6)獨立董事:陳啟昌

(7)獨立董事:巫宗霖

(8)獨立董事:王丁召

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(3)通過「董事及監察人選任程序」修正案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:陳旭東

自然人董事:林錦鴻

自然人董事:張智明

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:張家驥

獨立董事:巫宗霖

4.舊任者簡歷:

自然人董事:陳旭東/本公司董事長

自然人董事:林錦鴻/本公司執行長

自然人董事:張智明/本公司總經理

獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。

獨立董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。

獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:陳旭東

自然人董事:林錦鴻

自然人董事:張智明

自然人董事:林維鵬

自然人董事:張家驥

獨立董事:陳啟昌

獨立董事:巫宗霖

獨立董事:王丁召

6.新任者簡歷:

自然人董事:陳旭東/本公司董事長

自然人董事:林錦鴻/本公司執行長

自然人董事:張智明/本公司總經理

自然人董事:林維鵬/本公司財務部協理

自然人董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。

獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。

獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)

獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:陳旭東 7,734,389股

自然人董事:林錦鴻 855,000股

自然人董事:張智明 365,353股

自然人董事:林維鵬 122,077股

自然人董事:張家驥 0股

獨立董事:陳啟昌 0股

獨立董事:巫宗霖 23,121股

獨立董事:王丁召 10,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無