公告本公司董事會決議召開112年股東常會開會相關事宜 ｜冠亞生技

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

無

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出111年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，

提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，

超過300字者，該提案不予列入議案。

凡有意提案之股東務請於112年4月17日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2)提案期間：112年4月7日至112年4月17日(每日上午9點至下午5點整)。

(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。

(4)聯絡電話：02-2926-7088。