冠亞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年3月4日董事會決議通過員工酬勞1,200,000元及董事酬勞340,000元，

全數以現金方式發放。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報114年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404,949

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):304,923

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,945

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,518

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,411

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,411

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62

11.期末總資產(仟元):506,514

12.期末總負債(仟元):235,722

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,792

14.其他應敘明事項:有關113年度個別財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出114年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，

提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，

超過300字者，該提案不予列入議案。

凡有意提案之股東務請於114年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2)提案期間：114年4月4日至114年4月14日(每日上午9點至下午5點整)。

(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。

(4)聯絡電話：02-2926-7088。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/04

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司113年度營業報告書及財務報表。

(3)通過本公司113年度盈餘分派案。

(4)通過委任114年度財務報表簽證會計師案。

(5)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制

制度聲明書」案。

(6)通過提請股東會改選本公司董事案。

(7)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業

禁止案。

(8)通過本公司召開114年股東常會案。

(9)通過追認113年度經理人年終獎金發放案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/13

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過114年度營運計畫及預算案。

(2)通過114年度稽核計劃案。

(3)審理113年度經理人年終獎金發放案。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司113年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01∼113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,368

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,754

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,271

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,087

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,336

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,336

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54

11.期末總資產(仟元):530,506

12.期末總負債(仟元):262,343

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,163

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/14

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過發放112年度經理人之員工酬勞分派案。

(2)通過發放112年度董事酬勞分派案。

(3)通過本公司銀行授信續約案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):391,261

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,242

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,397

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,659

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,209

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,209

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68

11.期末總資產(仟元):514,609

12.期末總負債(仟元):240,611

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,998

14.其他應敘明事項:有關112年度個別財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年3月12日董事會決議通過員工酬勞1,200,000元及董事酬勞330,000元，

全數以現金方式發放。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報113年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出113年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，

提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，

超過300字者，該提案不予列入議案。

凡有意提案之股東務請於113年4月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2)提案期間：113年4月4日至113年4月15日(每日上午9點至下午5點整)。

(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。

(4)聯絡電話：02-2926-7088。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/12

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司112年度營業報告書及財務報表。

(3)通過本公司112年度盈餘分派案。

(4)通過委任113年度財務報表簽證會計師案。

(5)通過本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(6)通過本公司召開113年股東常會案。

(7)通過追認112年度經理人年終獎金發放案。

(8)通過申辦銀行短期授信案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/11/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙悅因總經理/本公司發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:薛好娟副總經理/本公司業務行銷中心主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:本公司總經理趙悅因因個人生涯規劃請辭，擬於112年12月6日正式離職，

原發言人職務一併調整

7.生效日期:112/12/06

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/30

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過113年度營運計畫及預算案。

(2)通過113年度稽核計劃案。

(3)通過本公司新任總經理及發言人任命案。

(4)通過112年度經理人年終獎金發放案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/09

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

馬君廷 會計師

4.舊任簽證會計師姓名2:

徐榮煌 會計師

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林世寰 會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

徐榮煌 會計師

8.變更會計師之原因:

本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國112年起變更簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/28

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01∼112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):181,556

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,224

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):634

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):177

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):177

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01

11.期末總資產(仟元):507,116

12.期末總負債(仟元):242,150

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):264,966

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉展 本公司管理中心主管及財會主管暨代理發言人

聯合骨科器材(股)總經理室/稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司新設置公司治理主管

7.生效日期:112/08/09

8.其他應敘明事項:無