冠亞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠

董事：林雨薇

董事：于載九

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

4.舊任者簡歷:

林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長

廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理

林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理

于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 互貴興業股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠

董事：林雨薇

董事：于載九

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

6.新任者簡歷:

林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長

廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理

林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理

于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 互貴興業股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生：10,089,696股

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠：10,089,696股

董事：林雨薇：0股

董事：于載九：0股

獨立董事：蔡勝文：0股

獨立董事：黃仕翰：0股

獨立董事：李明萱：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生

董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/11~117/6/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

1.林延生董事長。

2.廖建忠董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生。

2.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事廖建忠。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。

2.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。

2.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/11

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)選任本公司董事會第十一屆董事長。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生

4.舊任者簡歷:

聯合骨科器材(股)公司董事長

山東新華聯合骨科器材(股)公司董事

UOC USA INC.負責人

United Orthopedic Japan Inc.董事

UOC Europe Holding SA 負責人

United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 董事

5.新任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生

6.新任者簡歷:

聯合骨科器材(股)公司董事長

山東新華聯合骨科器材(股)公司董事

UOC USA INC.負責人

United Orthopedic Japan Inc.董事

UOC Europe Holding SA 負責人

United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:全面改選董事。

9.新任生效日期:114/06/11

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/11

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

4.舊任者簡歷:

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 互貴興業股份有限公司財務長

5.新任者姓名:

獨立董事：蔡勝文

獨立董事：黃仕翰

獨立董事：李明萱

6.新任者簡歷:

蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師

黃仕翰 德益法律事務所執業律師

李明萱 互貴興業股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因董事改選任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/13~114/6/12

10.新任生效日期:114/06/11

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年3月4日董事會決議通過員工酬勞1,200,000元及董事酬勞340,000元，

全數以現金方式發放。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報114年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404,949

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):304,923

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,945

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,518

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,411

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,411

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62

11.期末總資產(仟元):506,514

12.期末總負債(仟元):235,722

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,792

14.其他應敘明事項:有關113年度個別財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出114年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，

提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，

超過300字者，該提案不予列入議案。

凡有意提案之股東務請於114年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2)提案期間：114年4月4日至114年4月14日(每日上午9點至下午5點整)。

(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。

(4)聯絡電話：02-2926-7088。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/04

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司113年度營業報告書及財務報表。

(3)通過本公司113年度盈餘分派案。

(4)通過委任114年度財務報表簽證會計師案。

(5)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制

制度聲明書」案。

(6)通過提請股東會改選本公司董事案。

(7)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業

禁止案。

(8)通過本公司召開114年股東常會案。

(9)通過追認113年度經理人年終獎金發放案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/13

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過114年度營運計畫及預算案。

(2)通過114年度稽核計劃案。

(3)審理113年度經理人年終獎金發放案。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司113年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01∼113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,368

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,754

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,271

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,087

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,336

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,336

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54

11.期末總資產(仟元):530,506

12.期末總負債(仟元):262,343

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,163

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及

財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/14

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過發放112年度經理人之員工酬勞分派案。

(2)通過發放112年度董事酬勞分派案。

(3)通過本公司銀行授信續約案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):391,261

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,242

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,397

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,659

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,209

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,209

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68

11.期末總資產(仟元):514,609

12.期末總負債(仟元):240,611

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,998

14.其他應敘明事項:有關112年度個別財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年3月12日董事會決議通過員工酬勞1,200,000元及董事酬勞330,000元，

全數以現金方式發放。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報113年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出113年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，

提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，

超過300字者，該提案不予列入議案。

凡有意提案之股東務請於113年4月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2)提案期間：113年4月4日至113年4月15日(每日上午9點至下午5點整)。

(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。

(4)聯絡電話：02-2926-7088。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/12

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>