公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業及財務概況報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。

受理期間：112年04月14日起至112年04月24日止每日上午9時至下午5時。

受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓)