公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告。

2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.民國111年第四季健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.辦理發行私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司第五屆董事及獨立董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:無。