公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.事實發生日:112/03/07

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：112年06月16日(星期五)上午09時整，受理股東報到時間為

上午08時30分。

二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)111年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。

(5)111年增資健全營運計畫執行情形。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(7)修訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(8)修訂定本公司「永續發展實務守則」案。

2.承認事項：

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：112年04月18日至112年06月16日

六、最後過戶日：112年04月17日

七、受理股東提案期間:112年04月09日至112年04月19日

八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路2段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司

財務部)