董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 ｜資拓宏宇國際

1.事實發生日:112/02/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期：112/06/20

二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、股東會召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國111年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告

(二)承認事項

1.民國111年度營業報告書及財務報表案

2.民國111年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂公司章程案

(四)選舉事項

1.本公司全面改選董事案

(五)其他討論事項

1.解除新任董事競業禁止限制案

(六)臨時動議

五、股票停止過戶期間：112/04/22~112/06/20

六、受理持股百分之一以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為112年

04月14日起至112年04月24日止，相關細節請參閱公開資訊觀測站之採候選人

提名制選任董監事及股東提案權相關公告。