資拓宏宇國際公司公告

1.事實發生日:113/05/07

2.發生緣由:

(1)人員變動別：財務主管、會計主管

(2)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(3)新任者姓名、級職及簡歷：

財務主管：林燿光 副總經理/中華電信股份有限公司會計處

個家駐點行動帳務處理科科長

會計主管：張惠玲 處長/本公司財務部會計處處長

(3)異動原因：新任

(4)生效日期：113/05/07

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:任命案業經113/05/07審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/04/30

2.發生緣由:

(1)人員變動別：財務主管、會計主管、發言人

(2)舊任者姓名、級職及簡歷：謝文裕財務長，本公司財務主管、會計主管及發言人

(3)異動原因：退休

(4)生效日期：113/05/01

3.因應措施:新任者待董事會任命後另行公告

4.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:113/04/01

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期：113/06/18

二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、股東會召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1.民國112年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國112年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告

6.修訂「資拓宏宇國際股份有限公司道德行為準則」報告

(二)承認事項

1.民國112年度營業報告書及財務報表案

2.民國112年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂股東會議事規則案

2.修訂公司章程案

3.解除新任董事競業禁止限制案

(四)臨時動議

五、股票停止過戶期間：113/04/20~113/06/18

六、受理持股百分之一以上股東提案期間為113年04月15日起至113年04月24日止，相關

細節請參閱公開資訊觀測站之採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日:112/07/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:吳麗秀/中華電信股份有限公司執行副總經理

5.異動原因:第七屆董事會第2次臨時會議通過補選董事長

6.新任生效日期:112/07/11

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林昭陽，資拓宏宇國際股份有限公司董事長及董事

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:法人董事代表人解任

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.事實發生日:112/07/07

2.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日

(1)發放金額：新台幣145,871,042元(每股配發2.00元)

(2)最後過戶日：112年08月03日

(3)停止過戶起始日期：112年08月04日

(4)停止過戶截止日期：112年08月08日

(5)除息基準日：112年08月08日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:預定112年09月01日發放現金股利。

1.董事會決議日:112/06/29

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:林昭陽/中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:112/06/29

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員會委員

3.因應措施:新任委員為李銘淵先生、蔡致中先生、楊瑞祥先生

，三位均為本公司獨立董事。

4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之任期，自董事會通過

後開始生效，迄日與本屆董事會任期相同。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年

07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股

、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股

務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓

」辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:112年股東常會重要決議如下

一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案

二、承認民國111年度盈餘分配案

三、通過修訂公司章程案

四、本公司全面改選董事案，當選名單如下：

董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽

董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀

董事：中華電信股份有限公司代表人 王芝和

董事：中華電信股份有限公司代表人 陳元凱

董事：中華電信股份有限公司代表人 柯偉震

董事：研華投資股份有限公司

獨立董事：李銘淵

獨立董事：蔡致中

獨立董事：楊瑞祥

五、通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

(1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽

簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理

(2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀

簡歷：中華電信股份有限公司執行副總經理

(3)中華電信股份有限公司代表人：陳元凱

簡歷：中華電信股份有限公司投資事業處副總經理

(4)中華電信股份有限公司代表人：吳坤榮

簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司副總經理

(5)中華電信股份有限公司代表人：柯偉震

簡歷：中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理

(6)研華投資股份有限公司代表人：黃子哲

簡歷：研華股份有限公司策略投資部專案經理

獨立董事

(1)李銘淵

簡歷：是方電訊股份有限公司董事長

(2)王瑋

簡歷：英業達股份有限公司董事長室資深顧問

(3)蔡致中

簡歷：永豐金融控股股份有限公司研究總處處長

3.新任者姓名及簡歷:

董事

(1)中華電信股份有限公司代表人：林昭陽

簡歷：中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理

(2)中華電信股份有限公司代表人：吳麗秀

簡歷：中華電信股份有限公司執行副總經理

(3)中華電信股份有限公司代表人：陳元凱

簡歷：中華電信股份有限公司投資事業處副總經理

(4)中華電信股份有限公司代表人：柯偉震

簡歷：中華電信股份有限公司企業客戶分公司副總經理

(5)中華電信股份有限公司代表人：王芝和

簡歷：資拓宏宇國際股份有限公司執行長

(6)研華投資股份有限公司

簡歷：不適用

獨立董事

(1)李銘淵

簡歷：是方電訊股份有限公司董事長

(2)楊瑞祥

簡歷：圓剛科技股份有限公司總經理

(3)蔡致中

簡歷：永豐金融控股股份有限公司研究總處處長

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事 中華電信股份有限公司 37,210,575股

(2)董事 研華投資股份有限公司 14,299,205股

(4)獨立董事 李銘淵 0股

(5)獨立董事 楊瑞祥 0股

(6)獨立董事 蔡致中 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/01~112/06/30

7.新任生效日期:112/06/20

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。

9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽

(2)董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀

(3)董事：中華電信股份有限公司代表人 柯偉震

(4)董事：中華電信股份有限公司代表人 陳元凱

(5)獨立董事：楊瑞祥

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~115/06/19

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:董事任期屆滿，全面改選

3.因應措施:由全體新任獨立董事組成審計委員會。新任審計委員名單為李銘淵獨立董事

、蔡致中獨立董事、楊瑞祥獨立董事

4.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同，自112/06/20~115/6/19，計三年

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會決議委任後再行公告。

1.事實發生日:112/02/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期：112/06/20

二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、股東會召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1.民國111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國111年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告

(二)承認事項

1.民國111年度營業報告書及財務報表案

2.民國111年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂公司章程案

(四)選舉事項

1.本公司全面改選董事案

(五)其他討論事項

1.解除新任董事競業禁止限制案

(六)臨時動議

五、股票停止過戶期間：112/04/22~112/06/20

六、受理持股百分之一以上股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為112年

04月14日起至112年04月24日止，相關細節請參閱公開資訊觀測站之採候選人

提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:本公司111/10/31股東臨時會重要決議事項

一、選舉事項

(一) 補選董事一席案

二、其他討論事項

(一) 解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:本公司補選一席董事

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

中華電信股份有限公司代表人：柯偉震

簡歷：中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理

(3)異動原因：缺額補選

(4)原任期：109/07/01~112/06/30

(5)新任生效日期：111/10/31

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/16

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東臨時會召開日期：民國111年10月31日下午二時整

二、股東臨時會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、召集事由：

(一)選舉事項

1.補選董事一席案

(二)其他討論事項

1.解除新任董事競業止限制案

(三)臨時動議

四、停止過戶起始日期：111/10/02

五、停止過戶截止日期：111/10/31

1.董事會決議日:111/09/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司業務部副總經理

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:111/10/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/23

2.發生緣由:補正本公司110年度股東會年報部分內容如下

一、第14-15頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露表

二、第32頁，提名委員會與薪資報酬委員會組成及運作情形

3.因應措施:上傳110年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無