資拓宏宇國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國113年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告

(四)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國113年度營業報告書及財務報表案

(二)民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，自114年3月28日起至114年4月7日止受理

股東以書面方式進行提案及提出獨立董事候選人名單，受理處所：臺北市松山區

民生東路四段133號11樓(本公司財務處)

1.臨時股東會日期:114/03/06

2.重要決議事項:

(1)通過申請股票上市案

(2)通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案

(3)通過資拓宏宇國際股份有限公司公司章程修訂案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,083,494

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):624,036

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,103

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,088

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):123,640

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):123,640

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70

11.期末總資產(仟元):3,828,541

12.期末總負債(仟元):2,617,083

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,211,458

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/02/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,403,282

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 會計主管

2.發生變動日期: 113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張惠玲 會計處處長/宏瞻資訊(股)公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:林燿光 財務長/中華電信(股)公司會計處個家駐點

行動帳務處理科科長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整

6.異動原因:因應內部職務調整，原任會計主管張惠玲處長將於113/12/31卸任

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:業經113/12/30審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 資訊安全長

2.發生變動日期: 113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

張文彬資通安全暨資訊服務部副總/中華電信(股)公司資安處副處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

侯智容總經理室生產力中心副總 /本公司政府暨企業應用事業部副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 退休

6.異動原因:張文彬資訊安全長將於113/12/31退休

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:業經113/12/30審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）: 公司治理主管

2.發生變動日期: 113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

葛湘玟資源服務部資深處長/財團法人資訊工業策進會工程研究所行政主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:業經113/12/30審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/30

2.股東臨時會召開日期:114/03/06

3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)制定「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營守則」及

「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」案

(2)制定「資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市案

(2)辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案

(3)資拓宏宇國際股份有限公司公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/05

12.停止過戶截止日期:114/03/06

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

(1)行使期間：自114年02月19日至114年03月03日止

(2)電子投票平台：臺灣集保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/27

2.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年8月28日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北大倉久和飯店久和廳

(台北市中山區南京東路一段9號3樓)

(4)召開法人說明會摘要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

，說明本公司未來營運展望

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：www.iisigroup.com/

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/08/26

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月26日

證櫃審字第1130008614號函核准在案

3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：113年9月3日

4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東

，請與本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部洽詢相關作業

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/05

2.發生緣由:配合本公司章程修正，本公司113年7月5日董事會決議通過

董事長兼任執行長案

(1)變動人員職稱：執行長

(2)舊任者姓名及簡歷：王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司執行長

(3)新任者姓名及簡歷：吳麗秀/資拓宏宇國際股份有限公司董事長

(4)異動原因：職務調整

(5)新任生效日期：113/07/05

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:因應公司營運發展及運作，由董事長兼任執行長，並

另設置總經理一職。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/07/05

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:無

4.新任者姓名及簡歷:王芝和/資拓宏宇國際股份有限公司執行長

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:113/07/05

7.其他應敘明事項:配合本公司章程修正，另設置總經理一職。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/05

2.發生緣由:

(1)人員變動別：發言人、代理發言人

(2)舊任者姓名及簡歷：無

(3)新任者姓名及簡歷：

發 言 人 王芝和/本公司總經理

代理發言人 毛曉夫/本公司政府暨財金事業部副總經理

代理發言人 林燿光/本公司財務長

(4)異動原因：新任

(5)生效日期：113/07/05

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:因應業務發展，增設二名代理發言人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/02

2.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日

(1)發放金額：新台幣127,637,162元(每股配發1.75元)

(2)最後過戶日：113年07月17日

(3)停止過戶起始日期：113年07月18日

(4)停止過戶截止日期：113年07月22日

(5)除息基準日：113年07月22日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:預定113年08月15日發放現金股利。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/18

2.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授

權董事長訂定無實體股票換發基準日及相關事宜。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、本次換發之普通股股票共計72,935,521股，每股面額新台幣10元，共計新台幣

729,355,210元。

二、無實體股票之權利義務與原實體股票相同，換發比例為1:1。

三、自無實體股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

四、相關作業日期如下：

(一)舊股票最後過戶日：113年6月28日

(二)舊股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月5日

(三)無實體換發基準日：113年7月5日

(四)無實體新股開始換發日期：113年7月26日

(五)請股東於113年7月26日後，備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊

方式辦理；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發失誤失情事，請股東自行辦

理股票掛失手續。

1.全部實體股票

2.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)

3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)

4.實體股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，

再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理

5.親自或郵寄辦理處所：

(1)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)地址：臺北市中正區許昌街17號11樓

(3)電話：(02)2361-1300

(4)辦理時間：週一至週五上午8:30∼下午4:30止，星期例假日除外

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/18

2.發生緣由:113年股東常會重要決議如下

一、承認民國112年度營業報告書及財務報表案

二、承認民國112年度盈餘分配案

三、通過股東會議事規則修訂案

四、通過公司章程修訂案

五、通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議

3.因應措施:無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度

再另行公告。

4.其他應敘明事項:

一、依據公司法第161條之2規定，公司發行之股份得免印製股票。

二、授權董事長與臺灣集中保管結算所簽約完成後，訂定全面換發無實體發行等

相關日程作業。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/07

2.發生緣由:

(1)人員變動別：財務主管、會計主管

(2)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(3)新任者姓名、級職及簡歷：

財務主管：林燿光 副總經理/中華電信股份有限公司會計處

個家駐點行動帳務處理科科長

會計主管：張惠玲 處長/本公司財務部會計處處長

(3)異動原因：新任

(4)生效日期：113/05/07

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:任命案業經113/05/07審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/30

2.發生緣由:

(1)人員變動別：財務主管、會計主管、發言人

(2)舊任者姓名、級職及簡歷：謝文裕財務長，本公司財務主管、會計主管及發言人

(3)異動原因：退休

(4)生效日期：113/05/01

3.因應措施:新任者待董事會任命後另行公告

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/01

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期：113/06/18

二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、股東會召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1.民國112年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國112年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告

6.修訂「資拓宏宇國際股份有限公司道德行為準則」報告

(二)承認事項

1.民國112年度營業報告書及財務報表案

2.民國112年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂股東會議事規則案

2.修訂公司章程案

3.解除新任董事競業禁止限制案

(四)臨時動議

五、股票停止過戶期間：113/04/20~113/06/18

六、受理持股百分之一以上股東提案期間為113年04月15日起至113年04月24日止，相關

細節請參閱公開資訊觀測站之採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>