公告本公司董事會決議召開112年股東常會 ｜葳天科技

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告案。

2.審計委員會111年度查核報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「公司章程」案。

2.修正本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東提案，得以書面向本公司提出。本次112年股東常會之建議議案，以一項

並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本公司將於112年4月17日起至112年4月27日止，每日上午九點至下午五點受理股

東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至

112年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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