公告本公司董事會重要決議事項 ｜葳天科技

1.事實發生日:112/02/17

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、通過111年度營業報告書及財務報告案。

二、通過111年度虧損撥補案。

三、通過111年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。

四、通過修正「股東會議事規則」案。

五、通過召開112年股東常會及受理股東提案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無