公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單 ｜博錸生技

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:曹汀

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏

獨立董事:

(1)賴怡君

(2)曹德風

(3)王淮

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

曹汀;博錸生技股份有限公司董事長

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社

執行役員

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced

Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation

獨立董事:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:曹汀

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏

獨立董事:

(1)賴怡君

(2)曹德風

(3)王淮

6.新任者簡歷:

自然人董事:

曹汀;博錸生技股份有限公司董事長

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社

執行役員

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced

Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation

獨立董事:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)曹汀:4,243,326股

(2)日商電化株式會社代表人 林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU):36,113,000股

(3)日商電化株式會社代表人 大橋保宏:36,113,000股

(4)DPT Biofund LLC代表人 Peter C Luu:12,246,050股

(5)賴怡君:0股

(6)曹德風:0股

(7)王淮:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無