公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單。

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 林 群

董 事 簡督憲

董 事 朱伊文

董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華

董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧

董 事 郭盛助

董 事 吳天賞

獨立董事 張嘉祥

獨立董事 林谷同

獨立董事 郭憲壽

4.舊任者簡歷:

董 事 林 群 / 台睿生物科技股份有限公司董事長

董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事

獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董 事 林 群

董 事 簡督憲

董 事 朱伊文

董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華

董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧

董 事 郭盛助

董 事 吳天賞

獨立董事 張嘉祥

獨立董事 林谷同

獨立董事 郭憲壽

6.新任者簡歷:

董 事 林 群 / 台睿生物科技股份有限公司董事長

董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事

董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事

獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事 林 群 500,000股

董 事 簡督憲 896,250股

董 事 朱伊文 392,584股

董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司 8,777,100股

董 事 歐加司塔投資股份有限公司 549,100股

董 事 郭盛助 95,013股

董 事 吳天賞 85,632股

獨立董事 張嘉祥 0股

獨立董事 林谷同 0股

獨立董事 郭憲壽 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/15

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。