公告本公司111年股東常會議重要決議事項

1.事實發生日:111/06/20

2.發生緣由:本公司111年股東常會議重要決議事項

壹、股東常會日期:111/06/20

貳、重要決議事項:

一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度查核報告書。

(3)公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

(4)110年度及111年第一季健全營運計畫執行情形報告。

二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度虧損撥補案。

三、選舉暨討論事項:

(1)補選獨立董事案。

新任名單如下:

獨立董事:吳國彰

獨立董事:陳紹崇

(2)通過修訂「公司章程」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過重新制定「股東會議事規則」案並廢止原「股東會議事規則」案。

(5)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。