亞洲基因科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/04/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:112/04/17

(2)股東會召開日期:112/06/30

(3)股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2樓(203)

(4)召開方式:實體股東會

(5)召集事由:

一.報告事項

(1)第一案：111年度營業報告書

(2)第二案：審計委員會審查111年度查核報告書

(3)第三案：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

二.承認事項

(1)第一案：承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)第二案：承認本公司111年度虧損撥補案

三.討論事項

(1)第一案：擬撤銷本公司股票公開發行案

四.臨時動議

5股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自112年5月2日至112年6月30日止

停止股票轉讓過戶登記。

6依公司法第172條之1規定，受理股東提案權:

A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司

提出股東常會議案。

B.受理時間:112年4月22日起至112年5月2日止，每日上午8時至下午5時。

7特此公告。

1.事實發生日:112/04/17

2.發生緣由:本公司董會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

1.報告事項

第一案：111年度營業報告書

第二案：審計委員會審查111年度查核報告書

第三案：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

2.承認事項

第一案：承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

第二案：承認本公司111年度虧損撥補案

3.討論事項

第一案：擬撤銷本公司股票公開案

4.臨時動議

(5)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自112年5月2日至112年6月30日止

停止股票轉讓過戶登記。

(6)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權:

A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司

提出股東常會議案。

B.受理時間:112年4月22日起至112年5月2日止，每日上午8時至下午5時。

(7)特此公告。

1.董事會決議日:111/12/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理

3.舊任者姓名及簡歷:呂萬賢/亞洲基因科技股份有限公司/董事長/總經理

4.新任者姓名及簡歷:吳淑慧/亞洲基因科技股份有限公司/董事

5.異動原因:辭任

6.新任生效日期:111/12/27

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/12/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理

3.舊任者姓名及簡歷:呂萬賢/亞洲基因科技股份有限公司/董事長

4.新任者姓名及簡歷:吳淑慧/亞洲基因科技股份有限公司/董事

5.異動原因:辭任

6.新任生效日期:111/12/27

7.其他應敘明事項:更正上次公司董事長辭任繼任新任董事長姓名登打錯誤

1.董事會決議日:111/12/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理

3.舊任者姓名及簡歷:呂萬賢/亞洲基因科技股份有限公司/董事長

4.新任者姓名及簡歷:吳淑惠/亞洲基因科技股份有限公司/董事

5.異動原因:辭任

6.新任生效日期:111/12/27

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/28

2.發生緣由:發言人異動

3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:

舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人 呂萬賢/董事長

新任者姓名、級職及簡歷:

發言人 謝青嶧/業務經理

異動情形:因發言人辭任

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:稽核人員異動

3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:莊寶秀

新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命

異動情形:辭職

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/01

2.發生緣由:發言人異動

3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:

舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人 黃芸萱 副總經理

新任者姓名、級職及簡歷:

發言人 呂萬賢 董事長

異動情形:職務調整

4.其他應敘明事項:無

公告更正111/8/2所發公告本公司內部稽核主管異動之事實發生日

1.事實發生日:111/07/31

2.發生緣由:稽核人員異動

3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:吳美玲

新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命

異動情形:辭職

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/11

2.發生緣由:會計主管異動

3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:黃清雀/會計主管

新任者姓名、級職及簡歷:莊惠如/會計主管

異動情形:辭職

4.其他應敘明事項:

(1)本公司已於111/6/13發佈重大訊息公告會計主管職務由黃芸萱小姐暫代.

(2)已於111/8/11董事會決議通過任命.

1.事實發生日:111/08/02

2.發生緣由:稽核人員異動

3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:吳美玲

新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命

異動情形:辭職

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/20

2.發生緣由:本公司111年股東常會議重要決議事項

壹、股東常會日期:111/06/20

貳、重要決議事項:

一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度查核報告書。

(3)公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

(4)110年度及111年第一季健全營運計畫執行情形報告。

二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度虧損撥補案。

三、選舉暨討論事項:

(1)補選獨立董事案。

新任名單如下:

獨立董事:吳國彰

獨立董事:陳紹崇

(2)通過修訂「公司章程」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過重新制定「股東會議事規則」案並廢止原「股東會議事規則」案。

(5)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)吳國彰董事/泰茂實業股份有限公司獨立董事

(2)陳紹崇董事/財團法人高雄市私立小天使家園董事長

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:111/06/20~113/06/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出

席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/20

2.發生緣由:本公司補選任審計委員會委員2席

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷:

林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授

吳永淵/泰茂實業股份有限公司獨立董事

(2)新任者姓名、級職及簡歷:

吳國彰/泰茂實業股份有限公司獨立董事

陳紹崇/財團法人高雄市私立小天使家園董事長

(3)異動情形:辭任

(4)異動原因:原審計委員會委員辭任,股東會依規定補行委任

(5)原任期:110/08/09-113/06/30

4.其他應敘明事項:新任委員任期自111/06/20-113/06/30

公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單暨董事 變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/20

2.舊任者姓名及簡歷:

林少斌/台中科技大學空中學院兼任副教授

吳永淵/泰茂實業股份有限公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

吳國彰/泰茂實業股份有限公司獨立董事

陳紹崇/財團法人高雄市私立小天使家園董事長

4.異動原因:缺額待補

5.新任董事選任時持股數:0;0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/09~113/06/30

7.新任生效日期:111/06/20~113/06/30

8.同任期董事變動比率:3/9

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/13

2.發生緣由:會計主管異動

3.因應措施:

舊任者姓名、級職及簡歷:黃清雀/會計主管

新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命

異動情形:辭職

4.其他應敘明事項:

職務暫由副總經理黃芸萱小姐代理,新任會計主管人選待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:111/05/09

2.發生緣由:本公司董事會決議新增111年股東常會召集事由

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:111/05/09

(2)股東會召開日期:111/06/20

(3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號)

(4)召開方式：實體股東會

(5)召集事由:

一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度查核報告書。

(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)110年度及111年第一季健全營運計畫執行情形報告。(新增議案)

二、承認事項

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度虧損撥補案。

三、選舉暨討論事項:

(1)補選獨立董事案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)重新制定「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。

(5)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

(6)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自111年4月22日起至111年6月20日止

停止股票轉讓過戶登記。

(7)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權及提名獨立董事:

A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司

提出股東常會議案及提名獨立董事，獨立董事應選二席。

B.受理時間:111年3月21日起至111年3月31日止，每日上午8時至下午5時。

(8)特此公告。

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:依法提交111年度股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:本公司董事會決議延期召開111年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/03/14(2)股東會召開日期:111/06/20(3)股東會召開地點:亞洲基因科技股份有限公司(台南市善化區小新營312號)(4)召開方式：實體股東會(5)召集事由:一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)審計委員會審查110年度查核報告書。(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司110年度虧損撥補案。三、選舉暨討論事項:(1)補選獨立董事案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)重新制定「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。(5)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。四、臨時動議(6)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自111年4月22日起至111年6月20日止停止股票轉讓過戶登記。(7)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權及提名獨立董事:A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事，獨立董事應選二席。B.受理時間:111年3月21日起至111年3月31日止，每日上午8時至下午5時。(8)特此公告。

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:吳永淵/泰茂實業股份有限公司獨立董事(2)新任者姓名、級職及簡歷:陳紹崇/財團法人高雄市私立小天使家園董事長(3)異動情形:新任(4)異動原因:原薪資報酬委員辭任,董事會依規定補行委任(5)原任期:110/08/09-113/06/304.其他應敘明事項:新任委員任期自111/03/25-113/06/30