公告本公司110年股東常會重要決議

1.股東會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

吳家幸

姚新基

捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣

信越投資股份有限公司之代表人：彭建豪

新任獨立董事：

張漢卿

柯俊榮

黃純真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。

(2)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股

發行辦法案:通過。

(3)通過解除董事競業禁止限制案:通過。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自111年6月10日起

至114年6月9日止，任期3年。