公告本公司111年股東常會通過 解除董事(含獨立董事)及其代

公告本公司111年股東常會通過 解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止限制案。

1.股東會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

(1)吳家幸 先生

(2)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳垣 先生

(3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生

(4)姚新基 先生

獨立董事：

(5)柯俊榮 先生

(6)張漢卿 先生

(7)黃純真 女士

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:吳家幸 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳家幸 董事：浙江精虹科技有限公司／董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西

中銀國際大廈1幢1102室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。