公告本公司董事會決議修訂一○九年股東常會議程內容

1.董事會決議日期:109/04/162.股東會召開日期:109/06/023.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○八年度營業報告。 2.一○八年度審計委員會查核報告。 3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。(修改)二、承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度盈餘分派案。(新增)三、討論暨選舉事項 1.擬修訂「公司章程」部分條文案。(新增) 2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) 3.選舉董事七名(含三名獨立董事)。 4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/046.停止過戶截止日期:109/06/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無