公告本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:109/04/202.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司108年度虧損撥補案。(3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。(4)通過增修召開本公司109年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無