代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過

代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過向美國 證券交易委員會遞交Form F-3股份登記表

1.事實發生日:112/05/22

2.公司名稱:Belite Bio, Inc

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

本公司持有Belite Bio, Inc 65.12%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為

普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.72%。另Belite Bio, Inc於

111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110

年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。

5.發生緣由:

本公司之子公司Belite Bio, Inc董事會決議通過向美國證券交易委員會遞交Form F-3

股份登記表，並已於美東時間112年5月22日下午5點遞件申請。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會決議日期:112/05/22

(2)增資資金來源:現金增資

(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

(4)每股面額:USD 0.0001

(5)發行總金額:不超過總價值USD 300,000,000之有價證券

(6)發行價格:由Belite Bio, Inc董事會授權之定價委員會按股票市價或市場慣例決定

(7)員工認購股數或配發金額:不適用

(8)公開銷售股數:未定

(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。

(13)其他應敘明事項:

(一)Form F-3股份登記表日期:112/05/22

(二)登記有價證券種類:美國存託憑證(ADSs)、普通股(Ordinary Shares)、特別股

(Preferred Shares)、權證(Warrants)、超額配售權利(Overallotment Purchase

Rights)、認購權利(Subscription Rights)、資本票據(Capital Notes)及/或債權證券

(Debt Securities)。

(三)股份登記之效力:如Belite Bio, Inc今日遞交之Form F-3股份登記表後續經美國證

券交易委員會審閱並同意其生效，將取代美東時間112年5月9日生效之Form F-3股份登記

表，Belite Bio, Inc將在此份股份登記表生效日起三年內，得視其實際需要並經董事會

同意一次或分次發行總價值於不超過三億美金額度內的有價證券。於取得前述額度後，

Belite Bio, Inc並無義務發行任何有價證券；如其發行有價證券，相關額度亦無須全數

發行完畢。發行有價證券與否將取決於Belite Bio, Inc董事會之判斷；如經

Belite Bio, Inc董事會同意，相關有價證券得以公開發行、私募或其他法律所允許之方

式發行，惟實際發行方式、具體發行數量及發行時間亦將由Belite Bio, Inc董事會按當

時市場情況另行決定並公告。