公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止

公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 限制案

1.股東會決議日:112/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮

(2)董事:潘佳岳

(3)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志

(4)獨立董事:王景益

(5)獨立董事:連炎

(6)獨立董事:謝震武

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務

(1)董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮

法人部分：

台灣固邦國際(股)公司董事

代表人部分：

瑞磁生物科技(股)公司董事長

晶化生技醫藥(股)公司董事長

逸達生物科技(股)公司董事

Applied BioCode, Inc.董事長

GenePharm, Inc.董事長

RevMAb, Inc.董事長

Biokey, Inc.董事

BlossomHill Therapeutics, Inc.董事

(2)董事:潘佳岳

Sunway Group Holding Limited董事長

Sunway Investment (H.K.) Limited董事長

晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人

宸潤行銷(股)公司董事長

艾福國際(股)公司董事長

台灣固邦國際(股)公司董事

佳采(股)公司董事

(3)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志

晃誼科技(股)公司董事

誼豐(股)公司董事長

欣晃投資有限公司董事長

台灣沃威沃(股)公司董事

若堤國際(股)公司監察人

(4)獨立董事:王景益

宋作楠先生教育基金會董事

元智大學董事

上海商業儲蓄銀行文教基金會董事

太平洋崇光百貨(股)公司監察人

(5)獨立董事:連炎

台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長

仲奎投資有限公司董事長

(6)獨立董事:謝震武

謝震武律師事務所主持律師

合縱連橫工作室負責人

4.許可從事競業行為之期間:112/05/25 ~ 115/05/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:潘佳岳 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區科技三路17號3棟401室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健食品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無