公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/252.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓325教室(台北市中山北路四段16號)4.召集事由:一報告事項：1.民國108年度營業報告。2.民國108年度審計委員會查核報告。3.民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.「董事會議事規範」條文修訂。二承認事項：1.民國108年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國108年度盈餘分配案。三討論事項：1.「股東會議事規則」條文修訂。2.股票申請上櫃案。3.公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。四其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，　持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。2.受理股東提案權期間為109/04/08起至109/04/20止。3.受理提案處所：亨泰光學股份有限公司財會中心(地址：台北市士林區承德路四段150號6樓)