公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:亨泰光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/03/25董事會重大決議如下:一：本公司民國108年度財務報表、合併財務報表及營業報告案。二：本公司民國108年度盈餘分配案。三：本公司民國108年度內部控制制度聲明書案。四：本公司財務報告編製能力自行評估結果案。五：修訂本公司「董事會議事規範」條文案。六：修訂本公司「審計委員會議事運作之管理」條文案。七：修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。八：修訂本公司「股東會議事規則」條文案。九：108年度董事酬勞及經理人酬勞之發放計劃。十：本公司民國109年度董事酬勞及員工酬勞提撥計劃。十一：本公司股票申請上櫃案。十二：本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。十三：召開本公司民國109年度股東常會案。十四：本公司向第一商業銀行申請公司卡額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無