公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會新任成員

1.發生變動日期:112/06/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

第二屆審計委員會

(1)獨立董事：鍾毓東

(2)獨立董事：黃文宏

(3)獨立董事：程建人

第四屆薪資報酬委員會

(1)獨立董事：鍾毓東

(2)獨立董事：黃文宏

(3)獨立董事：程建人

4.舊任者簡歷:

第二屆審計委員會

獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長

獨立董事：黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師

獨立董事：程建人 有量科技股份有限公司獨立董事

第四屆薪資報酬委員會

獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長

獨立董事：黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師

獨立董事：程建人 有量科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

第三屆審計委員會

(1)獨立董事：鍾毓東

(2)獨立董事：胡明宏

(3)獨立董事：柯柏成

第五屆薪資報酬委員會

(1)獨立董事：鍾毓東

(2)獨立董事：胡明宏

(3)獨立董事：柯柏成

6.新任者簡歷:

第三屆審計委員會

獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長

獨立董事：胡明宏 宏圃國際事業股份有限公司經理

獨立董事：柯柏成 台北商業大學會計資訊系兼任副教授

第五屆薪資報酬委員會

獨立董事：鍾毓東 財團法人地工技術基金會董事長

獨立董事：胡明宏 宏圃國際事業股份有限公司經理

獨立董事：柯柏成 台北商業大學會計資訊系兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與

董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/17

10.新任生效日期:112/06/02

11.其他應敘明事項:無。