本公司董事會決議召開109年股東常會 ｜博錸生技

1.董事會決議日期:109/03/232.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄 U-TOWN,展覽館一館)4.召集事由:1.報告事項：(1)108年度營業報告。(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(5)108年私募有價證券辦理情形報告。(6)修訂本公司「公司治理守則」部分條文報告。(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。2、承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報告案。(2)108年度虧損撥補案。3、討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4、臨時動議：無5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無