公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 ｜彥臣生技藥品

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○八年度營業報告案。 (二)一○八年度監察人審查報告案。 (三)本公司「道德行為準則」修訂報告案。 (四)本公司「公司誠信經營守則」修訂報告案。 (五)訂定本公司「公司誠信作業程序及行為指南」報告案。二、承認事項 (一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○八年度盈虧撥補案。三、討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。四、選舉事項 (一)全面改選董事案。五、其他議案 (一)解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。