公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室4.召集事由:報告事項：A.一Ｏ八年度營業及財務狀況報告。B.審計委員會一Ｏ八年度決算表冊審查報告。C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。D.修訂本公司「審計委員會組織規程」報告。E.修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。承認事項：A.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。B.本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。討論事項一：A.修訂本公司「章程」案。B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。C.修訂本公司「背書保證作業程序」案。D.修訂本公司「股東會議事規則」案。選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。討論事項二：A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:股東常會議程及其他因辦理股東常會所涉相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。