公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:高雄市美濃區外六寮500號(高雄農場)4.召集事由:（一） 報告事項： 1、董監事酬勞及員工酬勞分派。 2、本公司108年度營業報告。 3、本公司108年度審計委員會審查報告。 4、本公司訂定管理作業辦法報告。（二） 承認事項： 1、本公司108年度決算表冊。 2、本公司108年度盈餘分派。（三） 討論暨選舉事項： 1、擬修訂「公司章程」。 2、擬修訂「資金貸與他人管理作業」。 3、擬修訂「股東議事規範」。（四） 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議通過。9.其他應敘明事項:無。