傑生工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/04/21

2.公司名稱:傑生工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號

令規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過分派113年度

員工酬勞新台幣3,306,443元及不提撥董事酬勞，員工酬勞以現金方式發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/21

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,542,503

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):614,173

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):281,532

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):308,356

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):194,197

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):194,197

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.41

11.期末總資產(仟元):2,477,544

12.期末總負債(仟元):321,858

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,155,686

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/21

2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利

3.其他應敘明事項:重要子公司分別為:

1.FAST Int L Investment Limited, SA DE CV

2.Tycoon Zone Holding Limited

3.車城汽車配件(褔建)有限公司

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/04/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司傑朗有限公司公告董事會決議辦理現金增資並轉增資傑朗(美國)公司

1.董事會決議日期:114/04/21

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。

4.每股面額:不適用。

5.發行總金額:美金300萬元。

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東100%認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:為全通路經營策略，欲積極推展美國自有品牌市場以及

傑朗(美國)公司未來營運擴展需求。

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

傑朗有限公司出資額

傑朗(美國)公司出資額

2.事實發生日:114/4/21~114/4/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

董事會授權董事長於美金300萬元額度內，全權處理相關事宜。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

1.本公司現金增資傑朗有限公司

(1)交易相對人：傑朗有限公司

(2)與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司

2.傑朗有限公司轉增資傑朗(美國)公司

(1)交易相對人：傑朗(美國)公司

(2)與傑朗有限公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.本公司現金增資傑朗有限公司

(1)付款期間：依據傑朗有限公司增資時程匯款

(2)付款金額：美金300萬元

契約限制條款及其他重要約定事項：無

2.傑朗有限公司轉增資傑朗(美國)公司

(1)付款期間：依據傑朗(美國)公司增資時程匯款

(2)付款金額：美金300萬元

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司於114年4月21日召開之董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有股數：不適用

(2)累積持有金額：

傑朗有限公司: 共新台幣326,120千元。

傑朗(美國)公司:共美金8,054千元。

(3)累積持有持股比例：

傑朗有限公司: 100%

傑朗(美國)公司:100%

(4)權利受限情形（如質押情形）:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)傑朗有限公司:

占本公司最近期財務報表中總資產：14.04%

占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:15.13%

本公司最近期財務報表中營運資金數額：834,026千元

(2)傑朗(美國)公司:

占本公司最近期財務報表中總資產：10.82%

占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:11.66%

本公司最近期財務報表中營運資金數額：834,026千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

欲積極推展美國自有品牌市場以及傑朗(美國)公司未來營運擴展需求。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國 114 年 4 月 21 日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國 114 年 4 月 21 日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正召集事由順序)

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號(大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。

(2)本公司113年度盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂公司章程討論案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(3)擬修訂本公司「資金貸與他人管理作業」討論案。

(4)擬修訂本公司「背書保證作業」討論案。

(5)擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月11日

起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請

於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送。

受理處所：傑生工業股份有限公司 財務部(屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月27日至114年

6月23日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

因最後過戶日114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶提前於

114年4月25日(星期五)下午4時30分前辦理。駕臨本公司股務代理機構辦理。

1.事實發生日:113/12/26

2.捐贈緣由:114年擬捐贈「屏東縣里港鄉莊林糸秀珠慈善會」辦理公益活動之推動。

3.捐贈金額:以新台幣三佰萬元為上限

4.受贈對象:屏東縣里港鄉莊林糸秀珠慈善會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用

8.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/11/22

1.召開法人說明會之日期：113/11/22

2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分

3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路100號 茹曦酒店 ILLUME TAIPEI

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之第四季產業暨企業論壇

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.baw-auto.com.tw/

7.其他應敘明事項：無

公告本公司董事會通過行政副總/財務主管/會計主管/發言人追認案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:行政副總、財務主管、會計主管、發言人

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王新元、稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/08

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/07/17發布重大訊息公告行政副總/財務主管/會計主管/發言人異動。

(2)本公司於113/08/08經董事會決議通過行政副總/財務主管/會計主管/發言人追認案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳嘉琪、稽核專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/08

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/07/17發布重大訊息公告稽核主管異動。

(2)本公司於113/08/08經董事會決議通過稽核主管追認案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):880,130

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):355,181

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):191,556

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):243,404

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):165,118

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,118

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.75

11.期末總資產(仟元):2,696,133

12.期末總負債(仟元):572,090

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,124,043

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣198,000,000,每股配發新台幣4.5元

4.除權（息）交易日:113/08/08

5.最後過戶日:113/08/09

6.停止過戶起始日期:113/08/12

7.停止過戶截止日期:113/08/16

8.除權（息）基準日:113/08/16

9.現金股利發放日期:113/08/30

10.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日原為113/08/11,因適逢假日,故提前至113/08/09辦理

(2)於113/07/23由董事長決定除息基準日及發放日等相關事宜

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:行政管理副總經理

2.發生變動日期:113/07/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:王新元、稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/07/17

8.其他應敘明事項:送近期審計委員會及董事會決議

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/07/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瑞玲、財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王新元、稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/17

8.其他應敘明事項:送近期審計委員會及董事會決議

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/07/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王新元、稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳嘉琪、稽核專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/17

8.其他應敘明事項:送近期審計委員會及董事會決議

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配表承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書、財務報表

暨合併財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/20

2.發生緣由:本公司放流口廢水檢測違反水污染防治法第7條第1項

及廢水管線未登載於廢水排放許可證，違反水汙染防治法第14條第1項。

3.處理過程:加強管理以符合法令規範。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣168,000元。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:加強督導人員對於廢水處理的操作控制及應變能力，

並依法令規定落實執行廢水管線之申請或變更登記事宜。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:王新元經理、溢泰實業資深稽核經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/04/25

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於113/04/17發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於113/04/25經審計委員會及董事會決議通過追認內部稽核主管任命案。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/04/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王新元、稽核室經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:王順家、業務部經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/25

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>